货运司机要警惕：骗子“假运酒真洗钱”

“拉趟货差点成了犯罪帮凶！”货运司机张师傅回想起自己的遭遇，仍心有余悸。近日，湖北省武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局，破获利用货运平台和低价白酒为掩护的新型“代付洗钱”案，先后打掉犯罪团伙2个。

货运司机一头雾水

案件线索源于7月5日的一条预警信息：辖区内某银行网点出现2笔可疑现金提取。“这取现方式不对，马上调查！”武汉东湖新技术开发区分局刑侦大队民警罗镕浩接到指令后，立即与同事赵佳慧以及关南派出所民警张翔展开联合调查。他们发现，取现人竟是2名在某货运平台接单的送货司机。

警方迅速行动，通过货运公司平台紧急联系货运司机，随即截停了这笔订单。当民警联系其中一位司机张师傅时，他刚把车开到高速入口附近。“我哪搞得清这里面的名堂？”张师傅在电话里有些后怕地说，“买家说，卖家只接受现金交易，他先转账给我，让我把钱取出来后付给卖家，我就照做了。箱子封得好好的，我也没仔细看里面装的是啥酒，更没想过会摊上事儿。”

据2名司机介绍，7月4日，他们接到同一名“买主”的订单，要求去某小区提取3箱白酒，然后分别运往安徽六安和湖北孝感。“买主”声称由于“卖方”只收现金，他先将“货款和运费”转到司机账户，由司机取现后，在提货现场把现金交给“卖方”。

作案链条浮出水面

“这不对劲！”罗镕浩拿到司机提供的白酒照片后，马上察觉出了问题。“一箱酒才几十元钱，但长途运费要好几百元甚至上千元，这违背正常交易逻辑！”罗镕浩指着订单分析道。他和同事们判断，这是以货运为幌子、利用司机账户和现金取现进行资金转移的“代付洗钱”新手法。犯罪嫌疑人将赃款转入司机账户，再指使司机线下取现交给指定收货人，实质是利用货运流程为非法资金的“洗白”和转移打掩护。

办案民警经过调查，成功锁定了负责在武汉市新洲区“发货”、收取现金的两名女子李某和黄某。7月6日4时，在新洲警方配合下，二人悉数落网。李某、黄某交代，其受朋友陈某指使行事。7月6日中午，办案民警经过细致摸排，将藏匿在刘集村一带的陈某抓获。

“是有人让我这么干的。”面对证据，陈某很快承认了犯罪事实，她供述是受其前男友李某波指使，通过这种“代付运酒”方式，共计转移涉诈资金5.35万元现金。

“这条作案链条分工明确，上线负责寻找司机和转账，下线伪装成卖家收钱，货运成了‘洗白’非法资金的关键一环。”专案组民警吕亚雄在分析案情时指出。

警方打掉犯罪团伙

“根据这次调查出来的套路和从陈某团伙处掌握的情况，我推测这类洗钱手法在我们辖区内肯定还有！”罗镕浩的判断得到了专案组的一致认同。专案组有针对性地梳理辖区内货运平台，统计类似的可疑订单及相关可疑取现记录。

经过连续数日的缜密排查和数据碰撞，一张潜伏深、规模大、资金流复杂的洗钱犯罪网络浮出水面。7月16日，办案民警锁定另一个洗钱团伙。武汉东湖新技术开发区分局随即组织警力，在辖区某酒店抓获犯罪嫌疑人5名。经查，该犯罪团伙涉案金额20余万元。

“运酒是假，洗钱是真。这种利用货运平台和低价商品作掩护的代付手法，隐蔽性非常强。”武汉东湖新技术开发区分局刑侦大队副大队长张迪介绍，“货运从业人员在面对明显不合理的‘高运费、低货值’订单，尤其是要求代收代付现金或提供个人账户进行资金流转的情况时，应提高警惕。”

目前，案件仍在进一步深挖中。